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課程介紹:

全新_以實際案例分析「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」
★特聘金融菁英講座_黃瑞龍講師

防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗
是由財團法人台灣金融研訓院、財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、財團法人保險事業發展中心、財團法人保險犯罪防制中心4家機構聯合主辦。每季由其中1家機構負責辦理筆試測驗。

千華「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」影音課程
特聘金融菁英講座_黃瑞龍講師,教授防制洗錢之政策、法令解析、及測驗重點概要。

◎案例分析:企金業務,消金業務、存匯業務三大業務面分別加以研析。

【企業金融業務】侵佔公款、逃漏稅、隱匿不法所得
案例:A建設公司負責人甲自公司帳戶匯款3億元給地主購買建地,並將該建地登記在甲之名下,A建設公司再跟地主甲簽定合建契約,現A建設公司依據合建契約擬向金融機構申貸建築融資,試問金融機構可否承做?如可承做應注意那些事項?
【消費金融業務】逃漏贈與稅
​案例:父母購買1000萬之房地產登記於7歲小學一年級兒子的名下,擬由父親名義申貸購置房屋貸款700萬元,試問可否承做?如承作應注意事項為何?
【存匯業務】開戶的三大基本原則
案例:開戶時應詢開開戶者哪些問題?金融機構對開戶者所稱之職業是否應踐行查證的流程;如其所說在八大行業上班可否進行開戶?

◎誰需要這套教材? 
.不限年齡與學歷
.金融機構(銀行、保險、證券期貨、電子支付……等)
.銀樓業
.地政士、不動產經紀業
.律師、公證人、會計師
.記帳士&記帳及報稅代理人
.農會、漁會
.對防制洗錢與打擊資恐領域有興趣者

歡迎試看:


課程時數:
約5小時

作者簡介:黃瑞龍老師
台灣金融研訓院菁英講座
農業金庫法遵長
富邦資產管理公司前副總經理
曾任財政部台北區支付處
國內金融機構營業部

國內金融機構徵信處高階主管

課程單元

企業金融業務 (企金業務)
侵佔公款、逃漏稅、隱匿不法所得【開放試看】 免費 00:10:00
分散借款,集中使用 00:06:00
資金用途違反公司法 00:11:00
公司資金不得貸予股東 00:11:00
額度未核准,提前對保 00:17:00
已登記事項有變更而不為變更登記 00:07:00
消費借貸、不當得利 00:20:00
【金融市場常識】牛刀小試 00:03:00
消費金融業務 (消金業務)
血親關係問題(一) 對利害關係人不得作無擔保授信 00:07:00
血親關係問題(二) 三親等以上、收養問題 00:10:00
連帶保證人(一) 自用住宅貸款 00:07:00
連帶保證人(二) 00:10:00
逃漏贈與稅 00:09:00
抵押權(一) 資金來源不明、決算期屆止 00:13:00
抵押權(二) 中期擔保放款 00:06:00
抵押權(三) 支付命令、假扣押 00:12:00
資金來源不明──短期內快速還款 00:04:00
資金來源不明──短期內母親代償 00:04:00
資金來源不明──短期內妻子代償 00:03:00
大額通報──營所稅、信用卡款 00:02:00
存匯業務
【金融市場常識】試卷(一) Unlimited
開戶的三大基本原則 00:14:00
開戶黑名單檢核 00:13:00
未成年子女開戶──涉及逃漏贈與稅 00:06:00
未成年子女開戶 ──涉及逃漏贈與稅與其監護權問題 00:06:00
大額通報──金額累計達五十萬以上 00:12:00
未涉及洗錢 00:02:00
票據背書轉讓 00:07:00
票據禁止背書轉讓,並已劃平行線劃記 00:10:00
票據禁背經轉讓 00:20:00
保險箱業務
藏匿不法所得──保管箱案例 00:09:00
銀行辨識法人客戶最終受益人三步驟、政府化解洗錢防制擾民爭議採行措施
銀行辨識法人客戶最終受益人三步驟、政府化解洗錢防制擾民爭議採行措施 00:16:00
【金融市場常識】試卷(二) Unlimited

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